• wdrożeniu w organizacji procedury w celu zapewnienia legalności czynności postępowania, określającej podstawowe zasady, na jakich będzie odbywać się postępowanie wyjaśniające

• ustaleniach wstępnych dotyczących istotnych faktów i przeprowadzeniu czynności wyjaśniających niecierpiących zwłoki, w tym ich odpowiednim udokumentowaniu

• powołaniu wspólnie z władzami organizacji zespołu prowadzącego postępowanie

• opracowanie planu postępowania i harmonogramu poszczególnych czynności, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia koniecznych dowodów

• przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w tym przesłuchaniu świadków, zabezpieczeniu innych dowodów (dokumentacja, zapisy informatyczne, monitoring), zasięgnięcie opinii specjalistów, jeżeli są wymagane i odpowiednie udokumentowanie tych czynności

• opracowaniu raportu z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, zawierającego jego ustalenia, wniosku, a także rekomendacje co do dalszych działań

• zainicjowaniu odpowiedniego postępowania w celu dochodzenia praw związanych z nadużyciami stwierdzonymi w postępowaniu wyjaśniającym i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych

Postępowanie wyjaśniające należy zainicjować w momencie wiarygodnego podejrzenia, że w organizacji  doszło do nadużycia. Trzeba działać szybko, dyskretnie i w sposób zaplanowany, ale również legalnie z poszanowaniem praw uczestników postępowania. Dlatego prowadząc postępowanie zapewniamy jego zgodność z odpowiednimi przepisami, w tym dotyczącymi ochrony danych osobowych, sposobu przeprowadzania dowodów, a także danych poufnych.

• zachowanie ciągłości funkcjonowania organizacji w sytuacji kryzysowej związanej z zaistnieniem nadużycia 
• zminimalizowanie szkód spowodowanych nadużyciem, w tym negatywnych następstw wizerunkowych dla organizacji i osób nią zarządzających
• wykazanie należytej staranności osób zarządzających organizacji w w reakcji na nadużycie i w efekcie uchylenie lub ograniczenie ich odpowiedzialności w związku z powstałym nadużyciem
• zdefiniowanie mechanizmu skutkującego nadużyciem i wyeliminowanie go w przyszłości 
• wykrycie sprawców nadużycia i w razie potrzeby wyciągnięcie wobec nich odpowiednich konsekwencji prawnych 
• zapobiegnięcie powstawania nadużyć w przyszłości poprzez zademonstrowanie, że nadużycia nie są tolerowane w organizacji i spotykają się stanowczą reakcją
• szybkie zgromadzenie i zabezpieczenie dowodów popełnienia nadużycia przed ich zniszczeniem lub utratą, a także zebranie innych materiałów stanowiących podstawę zainicjowania odpowiedniego postępowania karnego, cywilnego lub dyscyplinarnego przeciwko sprawcom nadużycia

S P E C J A L I Z A C J A

W E W N Ę T R Z N E  P O S T Ę P O W A N I A  

W Y J A Ś N I A J Ą C E  C O M P L I A N C E  I  H R

W E W N Ę T R Z N E  P O S T Ę P O W A N I A 

W Y J A Ś N I A J Ą C E  C O M P L I A N C E  I  H R 

S P E C J A L I Z A C J A

Co to jest postępowanie wyjaśniające?

Postępowanie wyjaśniające pomoże ustalić, czy w twojej organizacji doszło do:

Na czym koncentrujemy się w naszych działaniach?

Jak i kiedy działamy?

Jakie są korzyści dla Twojej organizacji?

• pozwala na sprawne zainicjowanie odpowiedniego postępowania karnego, cywilnego lub dyscyplinarnego w celu dochodzenia roszczeń organizacji

• ma na celu wykrycie, czy doszło do popełnienia nadużycia w organizacji (np. deliktu, przestępstwa itd.)

• pozwala ustalić sprawców nadużycia i mechanizmy jego powstania

• służy szybkiemu zgromadzeniu dowodów popełnienia nadużycia i zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem lub utratą

• zasadniczo nie wymaga zaangażowania publicznych organów ochrony prawnej, co pozwala na jego sprawne i szybkie przeprowadzenie

• łamania praw pracowniczych (np. mobbing, molestowanie)
• podejmowania czynności handlowych i innych decyzji z pokrzywdzeniem organizacji, w tym działania na jej szkodę (np. zawierania z kontrahentem niekorzystnych umów)
• nielegalnych wypłat z majątku przedsiębiorstwa
• korupcji menedżerskiej
• kradzieży zasobów (np. straty magazynowe, kradzież gotówki, kradzież mienia przedsiębiorstwa)
• naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, a także kradzieży innych danych o charakterze poufnym
• naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej i działania w warunkach konfliktu interesów
• prania brudnych pieniędzy
• naruszenia obowiązków prawnych (regulacyjnych) skutkujących odpowiedzialnością organizacji

Istotną część naszej praktyki stanowią postępowania wyjaśniające prowadzone w organizacjach. Specjalizujemy się przede wszystkim w prowadzeniu postępowań dotyczących: działania na szkodę organizacji (kradzieże mienia, nadużycia finansowe, zawieranie niekorzystnych umów, działalność konkurencyjna i kradzież danych wrażliwych, itp.), naruszenia praw pracowniczych (mobbing, nierówne traktowanie, molestowanie), naruszenia środowiska naturalnego, naruszenia przepisów sankcyjnych, naruszenia obowiązków regulacyjnych

S P O R Y  G O S P O D A R C Z E 

2025 | Piotr Stocki